Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Про Службу

Законодавство

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

Ведення митної статистики

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Викрито працівників столичного банку, які вивели з обігу понад 21 млн гривень

06.03.2020 -

Співробітниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно двох працівників відділення одного зі столичних банків.

За результатами слідства встановлено, що зазначені особи підробляли документи на відкриття банківських рахунків та переказ грошових коштів.

Завдяки вказаним злочинним діям з обігу виведено та обготівковано понад 21 млн гривень.

Обвинувальний акт про вчинення службовцями банку злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України, скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.