Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Викрито схему незаконного експорту товарів. Вилучено с/г продукції на 36 млн. грн.

29.05.2017 -

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві розкрили схему незаконного експорту товарів.

В рамках проведення операції "Рубіж-2017" та розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України встановлено, що товар, який планувалося експортувати, закуповувався на території України за готівку без відображення цих операцій в податковому і бухгалтерському обліку.

В подальшому брокерські компанії, використовуючи реквізити фіктивних підприємств здійснювали митне оформлення цих товарів в режимі "експорт".

Реквізити одного підприємства використовувалися у вказаних операціях не більше одного - двох місяців, податкова звітність в податкові інспекції не подавалася, або подавалася з нульовими показниками, а валютні кошти від компаній нерезидентів на рахунки компаній не перераховувалися.

За результатами проведених в Одесі оглядів було вилучено більше 3,9 тис. тонн пшениці і майже 4 тис. тонн кукурудзи. Окрім того, на одному з кораблів було виявлено вже завантажені для експорту більше 1,1 тис. тонн пшениці.

Наразі на вказаний товар, орієнтовною вартістю 36 млн. грн., накладено арешт.

Слідчі дії тривають.

Фотоматеріали по темі

/
  • Викрито схему незаконного експорту товарів. Вилучено с/г продукції на 36 млн. грн.